Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia
Verifique individuos en listas de vigilancia locales e internacionales. Asegure que su negocio no acepte a personas asociadas con actividades criminales, terrorismo, lavado de dinero y otros actos ilícitos.
Cómo Funciona
Verificación de Listas de Vigilancia simplificada
Carga de documentos
El cliente carga una foto o un documento desde su smartphone o ingresa la información manualmente.
Proceso de verificación
MetaMap compara la información en las listas de vigilancia seleccionadas que cumplan con las necesidades de su empresa.
Tome decisiones informadas
Acelere su proceso de toma de decisiones sobre cada cliente en nuestro intuitivo panel de análisis y resultados.
Carga de documentos
El cliente carga una foto o un documento desde su smartphone o ingresa la información manualmente.
Proceso de verificación
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Comparación de Listas de Vigilancia
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Escrutinio en listas de vigilancia internacionales
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Cumplimiento y debida diligencia
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Opciones de
verificación
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Inputs
requeridos
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Monitoreo diario y notificaciones webhook
Verificación Estándar de Listas de Vigilancia
20 listas de vigilancia internacionales
Revisión comprehensiva en listas de vigilancia globales
Selección de 20 listas diferentes de PEP, Más Buscados de la Policía y Listas de Sanciones
Verificación de Documentos o Llenado Personalizado
No
Verificación Premium de Listas de Vigilancia
Más de 1,200 listas de vigilancia premium
Revisión avanzada, nivel de seguridad, debida diligencia y cumplimiento
Modo de búsqueda de nombres (Difuso o Exacto)
Búsqueda por Entidad
Restricciones por país
Verificación de Documentos o Llenado Personalizado
Sí
Comparación de Listas de Vigilancia
MÁS INFORMACIÓN SOBRE VERIFICACIÓN DE LISTAS DE VIGILANCIA
Perspectivas e historias sobre Verificación de Listas de Vigilancia
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AML, Compliance y por qué las empresas necesitan estar al día
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¿Qué son la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de la normativa en la prevención del fraude?
Preguntas Frecuentes
¿Qué es una Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia AML?
La Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia es una función que ayuda a las empresas a identificar y evaluar los riesgos mediante la comprobación de personas o entidades en varias listas de vigilancia, incluidas las de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas) y delincuentes más buscados. Es esencial para el cumplimiento de la normativa y la prevención de delitos financieros.
¿Cómo sé si mi empresa necesita una Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia?
Si su empresa opera en un sector regulado, realiza transacciones internacionales o está obligada a realizar controles KYC y AML, esta herramienta es necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas legales y protegerse contra los delitos financieros.
¿Puede una Herramienta de Verificación de Listas de Vigilancia mejorar la eficacia operativa de una empresa?
Sí, la automatización del proceso de comprobación de múltiples listas de vigilancia reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el cumplimiento, lo que permite realizar operaciones más eficientes y centrarse en las actividades principales de la empresa.
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